江苏中核华兴劳务有限公司一届三次董事会和第三次股东会于2015年2月27日在南京装饰公司总部会议室召开。

一届三次董事会逐项审议并通过了以下事项：

1、审议公司总经理李卓任同志的工作报告；

2、审议财务总监潘荣棕同志的财务工作报告；

3、审议财务总监潘荣棕同志的《2015年度固定资产投资计划的报告（草案）》、《2014年度利润分配方案的报告（草案）》；

第三次股东会审议并通过了以下事项：

1、审议财务总监潘荣棕同志的《财务工作报告》、《2015年度固定资产投资计划报告》、《2014年度利润分配方案》；

2、选举第二届董事会、监事会成员：

董事：李贤江、潘荣棕、李卓任、周小林、刘啸

监事：董玉林、杨红

2015年2月27日公司二届一次董事会在装饰公司总部会议室召开，全体董事出席了会议，公司监事董玉林、杨红同志列席本次会议，本次董事会通过了以下内容：

1、选举李贤江同志为公司董事长；

2、经董事长提名，董事会通过；

聘任李卓任同志为公司总经理；

聘任潘荣棕同志为公司财务总监；

聘任李贤军同志为公司董事会秘书。

3、经总经理提名，董事会通过：

    聘任周小林、陈岭、刘啸同志为公司副总经理。